近日，江苏一花店雇主茆女士收到相同式生主顾发来的订单，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。疏导好名堂和用度后，对标的茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱襄理制作，可当茆女士将花束送到主顾手上后，却收到银行卡被冻结的音尘。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，施行上是涉嫌糊弄坐法的赃款。当今，案件正在进一步侦办中。

关连词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。

不少网友线路，骗子的骗术确切多，让东谈主防不堪防。

世界已有多家花店、蛋糕店等中招

记者梳剪发现，近两年通过此类手法洗钱的案例日出不穷。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的指标情况，下单客户即是电诈分子。金某在谷城县指标一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行见知，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称今日上昼接到相同式生的主顾发来微信订单，条目制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

“玄妙主顾”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后平直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“玄妙主顾”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音尘，于是报案请求民警匡助。当今，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也负担！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友苦求。通过苦求后，这名网友称我方和配头的成亲回想日将至，但愿定制一款有“迥殊条目”的蛋糕，神秘顾客访问行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

1、设定调查目标：明确调查的目的和期望结果，例如评估销售过程、售后服务质量或员工表现等方面。

1、了解服务过程的真实状况，并对酒店软硬件的每个环节进行客观评价，发现其中存在的问题，并加以改进，达到提升酒店服务质量的目标；

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定方位交给了买家后，还以为作念了一单可以的贸易，没思到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章给予管控。

“套路”露出

据办案民警先容，这是一种新式洗钱方法，糊弄团伙为快速洗钱把以银行取现、换造谣币方法转为向花店、蛋糕店等进行大额糟践套现。

糊弄分子通过采集平台或拉拢腹地东谈主员接洽商户，盯准商户劳动客户的心扉，建议个性需求。商户因前期作念过访佛定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，减轻了警惕。频繁糊弄分子会优先购买毛糙变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），建议将钱打入商户指标者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，监犯东谈主员将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”施行是其他案件的“赃款”。就这么，商户指标者不测中成为糊弄分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，甚而涉案资金被划扣的要紧失掉。

讼师提示

著名公益讼师刘东晨分析以为，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅故意，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节细小，亦会濒临行政处罚。提示商家应警惕分袂常情的订单，幸免成为“洗钱”器具。

警方提示

雄壮商户要严慎摄取采集订单和大额线下订单，方法收款过程，拒绝来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要平缓提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为糊弄分子洗钱的器具。

个体商户若发现银行账户出现十分景象，应第一技术到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章贬责，请积极采集交往贵府合作警方访问贬责。

（羊城晚报·羊城派笼统@荔枝新闻、法治日报、北京日报、华商报、湖北之声、网友探求等）神秘顾客介绍